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AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA

pubblicato il 02/04/2012 09:50, ultima modifica 13/03/2015 12:49
Vedere anche: Consulenza finanziaria; Intermediari finanziari; Promotore finanziario; Mediatore creditizio; Assunzione di partecipazioni societarie (holding)

ricerca alfabeticaÈ agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività sopraindicata, nonché attività connesse o strumentali.

COSA SERVELEGISLAZIONE

Iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria presso l'Organismo incaricato della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

Copia del mandato rilasciato dall'intermediario finanziario per cui si svolge l'attività

D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (art. 106 e ss.). Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996.

D.Lgs. n. 374 del 25 settembre 1999. Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996. Art. 3.

D.M. n. 485 del 13 dicembre 2001. Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 374 del 25 settembre 1999, in materia di agenzia in attività finanziaria.

D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

D. Lgs. n. 169 del 19 settembre 2012. Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.

 

Scheda aggiornata al 13 marzo 2015

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